El procedimiento fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional en la sede de la cadena Exxen, ubicada en el tradicional edificio del Hotel Guaraní.

La Gendarmería Nacional allanó un gimnasio de la ciudad de Corrientes en el marco de una investigación federal por presunto lavado de dinero. El operativo formó parte de una serie de procedimientos judiciales que alcanzaron a la sede local de la cadena Exxen, instalada en el histórico edificio del Hotel Guaraní.

La sucursal de Corrientes había sido inaugurada a principios de este mes y contaba con capacidad para 900 personas.

Medidas judiciales y secuestros de bienes

Las actuaciones fueron dispuestas por el Juzgado Federal Nº 1, a pedido de la Fiscalía Federal, e incluyeron registros en domicilios particulares, escribanías, estudios contables y concesionarias.

Asimismo, la Justicia libró órdenes de detención para Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, quienes son investigados por presunto lavado de activos (delito tipificado en el artículo 303 del Código Penal).

En el marco del operativo realizado en la capital correntina se procedió al secuestro de:

• Máquinas de gimnasio
• Dinero en efectivo
• Documentación de interés para la causa
• Vehículos

El despliegue contó con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional, contadores, especialistas informáticos, personal de la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.